В Белгороде в доход государства изъяли 236 млн незаконного заработка обнальщиков

В Белгороде в доход государства изъяли 236 млн незаконного заработка обнальщиков. Об этом 2 июля рассказали в надзорном ведомстве. По данным проверки, группа оперировала в период с мая 2015 года по апрель 2017-го.

В прокуратуре указали, что в состав преступной группы входили восемь человек. Они проводили банковские операции без регистрации и лицензии, обналичивали денежные средства, оставляя себе комиссионное вознаграждение.

По всей видимости, этот процесс связан с уголовным делом известного белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, которому вменили занятие высшего положения в преступной иерархии, организация сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и мошенническим возмещением НДС.

Подписывайтесь на Ъ-Черноземье в Telegram | в MAX